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贪腐 投诉】口贷网集资诈骗案侦查进度缓,亟需省厅督促指导网友:匿名网友  2019-04-01 14:28 已回复

口贷网集资诈骗案侦查遇阻,亟需省厅指导支持

2018年10月31日,高新经侦对口贷网以非吸立案,正式展开侦查。据悉,目前侦查工作遇阻,亟需省厅指导支持。

2017年,口贷网在其官网陆续公示了口贷网实际控制的保障资产,这些资产分布在青岛、北京、杭州、宜兴、西宁、宁波等地,累计价值大约人民币八到十亿元。经核实,所有资产都在口贷网员工持股的公司名下(附后)。口贷网声称这些资产是用于BC轮股票上市后的对价保障,此举展示了口贷网雄厚的背景实力,极大鼓舞了广大出借人在口贷网继续加大投资的信心。

2018年二季度,口贷网在官网宣布用这些保障资产作为出借人的托底保障,具体做法是将以上资产持有公司西藏宁博企业管理有限公司作为《口贷网网络借贷中介服务合同》的丁方(债权回购方)写入合同内。在当时P2P行业暴雷如潮的背景下,此举具无疑有极大的欺骗性,营造出一幅任他风吹雨打、 我自岿然不动的美好画卷,给广大出借人吃下了一颗所谓的定心丸。很多出借人被表象欺骗,将其他P2P平台的资金转移到安全性“极高”的口贷网,造成如今血本无归的悲惨局面。

2018年8月下旬口贷网暴雷后,通过变更资产持有公司股东法人的手段将上述资产与口贷网隔离,甚至在2018年10月31日立案后,变更行为仍在继续,目前上述资产情况不明。

口贷网以保障资产担保作为实施诈骗的辅助手段,在集资诈骗实施的后期起到了推波助澜、加重加深的极坏作用。

成都市公安局高新分局罔顾事实,听信资产持有公司股东(口贷员工)的一面之词,认为口贷员工是替资产实际所有人李本胜(身份证21022119670714071X,中国执行信息公开网显示李本胜为失信被执行人)代持,不但未对口贷员工持股公司及资产进行核实,还以李本胜可能不在国内为借口,不传唤不问询李本胜,也不向上级部门报告寻求支援,置广大受害者的诉求于不顾,严重不作为。

请省公安厅相关部门彻查此事,指导办案,提供支持,传唤李本胜,让保障资产的来龙去脉浮出水面,还原事实真相,决不能让幕后的犯罪分子逍遥法外。


官方回复

回复单位:四川省公安厅信访处回复时间:2019-05-09 10:34

冯宇同志您好!
您通过问政四川平台反映的问题,现回复如下:
关于口贷网络服务股份有限公司问题,高新区分局于2018年10月25日以口贷网络服务股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款受理该案,10月31日立案。2019年4月1日,高新区分局已在成都分局微博账号发布“口贷网”案件情况通报,今后会依照法律程序适时通过该微博账号公布案件侦办进展情况。
目前,高新区分局已经开通网上报警平台(地址http: //39.104.174.143/kdw),出借人可以通过此平台如实反映情况,自行提交网上报案资料及相关证据材料,积极配合公安机关调查取证工作。也可以将自行整理的书面报案材料递交或邮寄至高新区分局经侦大队“口贷网”专案组,并注明“口贷网平台报案资料”。(邮寄地址:成都市高新区创业路18号,邮编:610000)。
请您继续关注、监督和支持我们的工作,并多提宝贵的意见和建议。感谢您的来信。

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