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三农 求助】关于协助投资者追回被四川润通商品现货市场有限网友:匿名网友  2021-03-01 22:31 待回复

关于协助投资者追回被四川润通商品现货市场有限公司诈骗本金的请求

尊敬的四川省人民政府领导:
2015年6月25日,四川省商务厅复函四川润通大宗商品现货市场有限公司关于《四川润通大宗商品现货市场有限公司的建设请求》,允许其开展商品现货交易及配套服务的经营活动。
经查,润通现货交易经营活动的法律法规性批准和制约文件为国家三部委2013年联合发布的第3号令。该法令法规规定该经营活动同时受2011年发布的《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》第38号文和《期货管理条例》里的规定约束。
根据第3号令第二十条规定,商务厅为润通公司的责任主管部门。
根据2011年发布的《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》第38号文管理规定该交易场所必须由省人民政府批准。清整37号文在规范交易场所设立审批中,要求清理整顿对象应该在检查验收通过后,同样规定必须由省人民政府审批,并应取得清整联席会议的书面反馈意见。38号文同时规定,进行集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式的标准化合约交易必须由国务院或国务院期货监管机构批准设立。商务厅在省政府未审批前,无权审批润通公司的现货交易经营活动,复函审批实属违规。并且在此情况下,市场监督管理局不得批复许可证。
由于该公司现在爆发系统性金融风险,希望人民政府为了广大受害者的利益,可以责成商务厅纠正过来,亡羊补牢,落实监管责任,最大限度挽回投资者损失。
润通公司在交易模式上,违规采用了集中式标准化电子盘面撮合合约交易。经营模式上采用席位推广的变相传销模式。
交易过程中,资金脱离中国人民银行和地方金融管理局的监管,资金自管自提。清理整顿期间,违规设立新的开展标准化产品合约交易的交易场所。权益持有人违规超过200人。
经营过程中,无事先向投资者出示风险提示。违规向投资者做获利、永不停止交易、仓单置换股权保证。隐瞒事实真相使用不正当手段诱骗投资者执行交易指令。编造、传布虚假信息,恶意串通联手买卖。虚假发布第三方仓储信息。把商品现货变相做成期货。自己做市商直接参与交易自买自卖侵占交易者资金。违规允许卖出5个交易日内挂牌买入同一交易品种。操纵交易,同一挂牌商品不断拆盘,侵吞投资者资金和维稳金。实施欺诈性强制交易。制造超实物仓单的虚假交易。挂牌商品质量低劣不符合标准,价格严重超出实际价格。强制低价收购仓单侵占投资者资金。
综上,润通公司在手续上是不合法的,在经营模式上是违法违规的,经营手段是采用诱惑和欺诈,具有诈骗犯罪行为,导致全国受害投资者达七、八十万,被诈骗资金达上百亿。并且在事发后涉黑涉恶。故,请四川人民政府领导充分重视,协助投资者追回本金损失,救受害者于水火。

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