【治安 求助】第二次求助，华泰贸易用假资结汇70万是否诈骗来源：问政四川 网友：hcght  2020-06-26 16:49 待回复

尊敬的司法厅邻导 您好！
        这是我第二次就有关“ 广安华泰贸易用虚假结汇结汇70万，是否诈骗？”的问题在平台上求助，第一次是在6月09号发布在华蓥市委书记目录下，估计不属于所属管辖一直未收到答复，我也还没有其它的地方求助所以只好又再发到省直属机关栏目下再次寻求帮助，望能回复给我指明一个处理的办法，如有唐突之举，望谅解！
        我本人在东莞是一名出纳，协助香港公司（香港马仕）处理在大陆的往来款，在2020年1月9日香港客户委托将他暂存在我司帐上的美金货款代付至他的客人（广安华泰贸易有限公司的中国银行华蓥支行的账户），汇款金额为 $96890 。当日香港财务同事请假，我在东莞通过网上银行17时35分操作了该笔汇款 （收款人：GUANG AN HUATAI TRADING CO LTD）。在按照网页支付完最后一步后网络出现了延迟及中断的现象，期间我等待了13分钟也在余额及支付记录中查询此笔记录均没有反馈支付已成功的状态，鉴于交易诚信原则为保证该笔汇款能及时顺利支付，我在客户的请求下于17时48分重新在网银上再次支付了相同的汇款。完成操作后不久银行系统才反馈出有两次相同汇款的指示通知。我意识到已重复支付第二天中午赶到香港交通银行九龙分行柜台办理拦截手续。同时将汇款水单下载发送给客人，要求客人通知收款人不可重复结汇，等待银行拦截后原路退回。
     由于疫情原因， 从1月10号办完拦截手续一直到3月复工后我才收到银行的正式通知1月10号当天并没有拦截成功但银行已多次通知了收款方退回（收款人每次都回复银行什么时间去办理，但没有一次兑现），再说收款人（广安华泰贸易有限公司）在1月10日下午发现了同笔金额明知非自已所得的情况下依然用虚假的结汇资料骗取中国银行华蓥支行将$96890转入他们外汇帐号后自助结汇成人民币转出...
      此笔 $96890结汇成人民币将近70万，拨打广安110回复应该由香港警方发联络函给他们才能证明我所讲属实才愿意配合调查，香港警方告知这收款方在内地广安华蓥应该由当地警方去协调调查再判断是否构成侵占，于是没有一个警方能立案......于是我又找律师，律师告知要先报警做笔录为后续法院起诉调取证明，，，同时我也一直在此时间找对方交涉，但广安华泰公司的一直以多种理由拒退/搪塞银行与协助我讨要的客人马奎，仅有的几次通话也是简单的回复过两个星期去办理退款来忽衍了事然后匆匆挂断，后面电话再也不接短信也不回（拉黑我们）......但据我做为财务的经验来分析，我司误付的是美金，广安华泰是无法被动的接受这笔钱，因为美金结汇一定需要符合外汇管理局结汇流程才可以被银行审核后划入到其帐户名下，我司没有和广安华泰有过贸易交易也没有委托付款的证明，那么他提供的报关结汇资料必然是虚假的，银行没有严格的审查就划入他们的帐上是否有责任？我可以找哪个部们反映求助？广安华泰贸易提供虚假资料给中国银行的行为算不算欺诈？警方不受理我还能找哪个部门来求助？这笔钱即不是买卖关系，也不是借债支出，广安华泰贸易钟总说当时他们资金紧张想先结汇....这说明他在明知不是自已合法所得的货款依然去占为已有是否购成侵占意识了？
      求助求助！麻烦相关领导帮忙去调查，这么无耻的赖皮诈骗行为是否有管理部门能帮忙处理？我会非常感谢政府为我的困境所给予的帮助~~