关于雅堂金融诈骗真相
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其他 求助】关于雅堂金融诈骗真相来源:问政四川 网友:核心价值观  2018-06-12 10:54 待回复

具体的涉嫌诈骗事项为:

1. 在雅堂宣布退出P2P业务前的一个月内,雅堂推出了净充值5万送酒的活动,该酒的销量为10720箱,单此一项平台的净流入资金为5亿。在杨定平与投资人的谈判视频中,杨定平曾公开允诺,送酒的活动仍然兑现,而至今还有参与送酒活动的投资人并未收到酒。足以说明,办活动并非正常活动,而是为了吸纳资金。

2. 雅堂集团注册了大量的空壳公司作为股权标的借款公司,雅堂集团曾在17年底宣布争取18年底实现盈利,而之前公司一直不盈利。据其股权标的的协议,有些是在18年2月到期,有些是在18年6月到期,在没有偿付能力的情况下,许诺了按期赎回,涉嫌诈骗。

3. 许诺了本息保障,有些标的有红木作为抵押物。曾经找过考察团考察抵押的红木,2015年价值4亿,后来以升值,并在央视报道中宣称有红木,如今杨定平现在称红木没有了。去了哪里,未作解释。有投资人反应是在2018年春节前后被拉走。

4. 在退出P2P前一个月内,频发秒标,金额达到12.2亿。退出前的几天仍在发秒标。

5. 雅堂电商0元购活动,参与购买家具的人员,至今未收到家具,也未能退款。

6. 为分公司经理提供五百万融资额度,在平台投资。这项实际上是为了分公司经理在雅堂金融赚钱。之前雅堂一直不盈利,让分公司经理以这种方式赚钱,本质上赚的是投资人的本钱。

具体的涉嫌违法、违规的事项为:

1. 扣留投资人资金。宣布退出方案时,部分投资人的资金已经取现,雅堂却不打款。最后的还款方案,只让取可提现的10%。

7. 自融,杨定平曾在平台发放资产标。股权标的借款方为公司高管。时至今日,仍然存在供应链标借款未还款,曾有投资人向借款企业打电话新会区大泽镇智奇古典家具厂打电话,接电话的人为称是雅堂的,让人怀疑供应链标也为自融。2017年10月11日,经过国家工商总局核名及相关机构批准,雅堂控股集团旗下雅堂商业保理有限公司成立,雅堂正式取得商业保理牌照。杨定平一再强调雅堂金融是在做家具供应链金融,不是自融。如果是真实的借款,目前也已借款到期,雅堂以公司账上没钱为由,不还钱,这类到期的借款,也未催收。

2. 违规开设信用卡充值渠道,诱骗投资人在雅堂电商上购买家具,申请退款,然后退款金额回到雅堂金融账户,而非信用卡,并且15日后才可取现。在事发前的几天,通过此方法,诱骗投资人在平台充值。

3. 通过技术手段,截留投资人的资金。1月19日,多个在平台融资的投资人,反应其还款时间为上午,而雅堂通过技术手段把还款时间延迟至该日16点以后,根据平台的取现规则,16点后取现,资金为第二日到账。自那时起,均无取现成功。

4. 发放股权众筹标,涉嫌私发股票。

5. 退出前,杨定平在QQ上私聊部分投资人,希望投资人多投一些资金在平台。

6. 据传出的消息,一些高管曾经在雅堂金融投资,提前几个月撤出了资金,而且有些高管没有使用自己的账号,而是用他人的账号注册投资取钱离场以规避风险。这种方式即为隐秘,试图以合法的手段,把投资人的钱转移走。

7. 平台存在借旧换新的行为。有的借款人在没有还清以前贷款的情况下,授信额度增加,以归还之前的欠款。

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