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贪腐 投诉】四达投资何健诈骗,政府办案相关人员包庇来源:问政四川 网友:问政网友  2018-05-19 10:08 已回复

成都高新区经侦大队在处理四达投资集资诈骗2亿资金案件中存在严重违纪违法行为。
四达投资p2p投资平台已于2016年6月出现集资诈骗问题,四达投资法人何健企图通过各种手段掩盖违法事实,四达近万投资人先后多次个人或者集体到高新区经侦大队报案,但是至今已近一年,案件无
任何进展,并且存在以下违法违纪的情况:
1. 高新区经侦大队并未在包括四达投资网站在内的任何公开场合公布对该案件的立案回执。
2. 未发全国协查通知,导致众多外地投资人不能在当地报案。
3. 高新区经侦大队未对何健采取任何强制措施,任由何健继续坑害广大投资人。截留仅有的车贷回款,购买各种假冒工艺品,劣质白酒等,然后以10倍,100倍价格冲抵投资人投资资金,企图掩盖集资诈骗2亿资金的犯罪事实。

官方回复

回复单位:成都高新区来源:问政四川 回复时间:2018-05-23 16:05

网友,您好!您留言反映的问题,高新区管委会高度重视,立即责成高新区公安分局进行调查处理,现答复如下:
经侦大队2016年10月8日对宜宾四达投资有限责任公司非法吸收公众存款案立案侦查。现查明犯罪嫌疑人何某于2012年、2013年期间先后成为宜宾四达投资管理有限公司、成都四达创业有限公司、成都比翔商务服务有限公司的实际控制人;宜宾四达投资公司是作为与投资者接触吸收资金的P2P平台公司,该公司通过在第三方网站平台发布该公司网站链接及宣传“保本返息”等资料、成都四达创业是作为寻找审核借款方及办理抵押贷款手续的公司,成都比翔商务公司是作为催收借款方还款的一家公司。2016年6月何某因其经营的P2P平台公司设有“资金池”与国家出台的P2P平台指导性意见有偏差,随后何某向所有投资者宣布公司进行“清盘”,不再接受投资者充值及开展新的放贷业务,所有的共计4700余名投资者推举20名投资者代表自发成立“监督委员会”协助犯罪嫌疑人何某进行资金清盘,通过开展的一系列工作,四达公司对外正常有效待收债务已有部分陆续回款,需催收部分债务也在催收中。  
犯罪嫌疑人何某于2016年10月19日到我队自首,主动交代问题。我队依法对其采取了取保候审的刑事强制措施。目前,我队已将该案侦查终结,案卷材料也已经报送至高新区人民检察院,按照诉讼程序,检察院审查完毕后,会依法将该案向法院提起刑事诉讼。 至于反映成都高新区经侦大队在办案中存在严重违纪违法行为的问题:希望您提供详实的证据依法向纪检监察部门或者人民检察院提出控告。
以上情况已于2018年5月23日14:50分,我队民警拨打18909863283与您联系告知了上述情况。
联系人:分局经侦大队; 联系电话:028-69709142

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