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三农 投诉】四川兴蜀大宗商品交易中心违规经营诈骗的证据网友:问政网友  2017-06-07 10:56 已回复

兴蜀大宗商品交易市场有限公司违法事实
1、公安部刑侦局公开48种常见电信诈骗之一
兴蜀公司客服通过互联网远程帮助报案人开户,安装交易软件,虚构现货交易事实,通过虚假交易,达到骗取报案人钱财的目的。符合公安部刑侦局公开48种常见电信诈骗之一。
2、虚构资金第三方存管
兴蜀公司承诺银行第三方存管,资金安全。实际情况,兴蜀公司使用的只是通过银行的一个转款通道,就是转账平台,并且银行不负责资金监管。
3、虚构现货交易事实
虚构商品,兴蜀柏油、兴蜀天然气、兴蜀银精矿、兴蜀再生铜、兴蜀再生铝、芳烃等。其实根本就没有真实的货物,没有真正的仓储,物流,没有买卖交割单,完全就是虚拟交易。
4、虚假交易软件
兴蜀公司承诺引用国际走势,实际情况是所使用的软件后台能随意改动数据,控制行情走势,造假数据,软件就是骗钱的道具。
5、冒充分析师,投资顾问,诱导报案人做单
兴蜀大宗平台及其会员单位喊单老师为了赚钱频繁喊单错误指导,赚取客户的亏损和高额的手续费。
6、隐瞒事实虚假宣传
开户时,只是提供了身份证照片,银行卡照片,骗子远程开户,远程安装交易软件,隐瞒了交易风险,没有告知是无实物的虚拟交易。骗子网站宣传,省发改委立项,省商务厅,金融办批文,后经证实都是虚假的宣传,根本就没有任何批文。
7、虚拟交易客户
一手钱一手货才是现货交易。而真实情况是没有交割单,没有交易数据,没有交易对手的一个封闭市场。就是会员单位和客户的对赌,对手就是会员单位。
六、兴蜀大宗商品交易市场有限公司违法事实
根据其违法事实,兴蜀大宗商品交易有限公司涉及到的罪名主要有:
1、诈骗罪
兴蜀公司不具有贵金属期货交易资格而诱骗投资者交易,并通过操纵交易数据进行虚假交易,骗取投资者财产,这完全符合刑法第266条虚构事实,隐瞒真相的规定,是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为,构成诈骗罪。
2、合同诈骗罪
兴蜀公司“现货骗局”触犯刑法第224条在签订、履行合同过程中以其他方法骗取对方当事人财物的规定,构成合同诈骗罪。
3、非法经营罪
兴蜀公司“现货骗局”本质上是非法期货交易,而从事期货交易需经过证券监管部门批准,因此兴蜀大宗构成了刑法第225条规定的非法经营罪。


官方回复

回复单位:天府新区公开电话办公室回复时间:2017-06-21 16:40

来信人:
您好!您所反映的问题,天府新区高度重视,立即责成经济发展局、公安分局进行调查处理,现将有关情况答复如下:
经核查,兴蜀大宗商品交易市场有限公司是天府新区成都管委会工商行政管理局依据《行政许可法》、《公司法》、《公司登记管理条例》、国家工商总局《企业登记程序规定》、《公司摄第登记提交材料规范》(工商企注字[2015]121号)的相关规定,准予设立登记的现货商品公司。兴蜀大宗商品交易市场有限公司不具备从事期货以及大宗商品标准化合约交易的资质。
根据商务部令[2013]3号令“第二十条规定,国务院期货监督管理机构派出机构负责商品现货市场非法期货交易活动的认定等工作”。接到您投诉后,天府新区成都管委会相关部门已将收集到的兴蜀公司涉嫌违规交易期货的相关材料报请四川省证券监督管理局进行非法期货交易的认定。如四川省证券监督管理局认定兴蜀公司非法期货交易,天府新区相关职能部门将依法对兴蜀公司进行处理。
您投诉四川兴蜀大宗商品交易市场有限公司涉嫌非法期货、诈骗的情况公安分局已进行了登记,并向您告知,现新区相关部门已组成联合工作小组对四川兴蜀大宗商品交易市场有限公司进行调查。如您需要了解工作进展,请拨打统一对外咨询电话(028-68773202)。
以上情况已于2017年6月15日与您联系,您表示知晓。
天府新区公开电话办公室
2017年6月21日

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